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董事會運作 - 投資人專區|Aurotek 和椿科技
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事會運作

首頁 >公司治理 >董事會運作
本公司設置五至九席董事,採候選人提名制度,任期三年,得連任。現有七席董事,其中三席為獨立董事。董事長由董事會互選產生,對內主持會議、對外代表公司。董事會下設審計、薪酬及永續三委員會,強化監督與治理效能。
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董事成員
本公司第十六屆董事(含獨立董事),任期至 2023 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日止。
姓名
職位
最近選任日
初次選任日
經歷
  • 程天縱
    董事長
    2023.6.9

    美國Santa Clara經營管理碩士
    交通大學電子工程系

    和椿科技股份有限公司 董事長/董事
    自潤元件工業股份有限公司 董事長
    文曄科技股份有限公司 獨立董事
    好德科技股份有限公司 獨立董事
    中國惠普公司總裁及董事
    美國德州儀器公司亞太區總裁
    台灣鴻海集團副總裁
    富智康集團 CEO
    杭州海康威視數位技術(股)公司 獨立董事

  • 張以昇
    副董事長
    2023.6.9

    日本早稻田大學企業管理碩士

    和椿科技股份有限公司 副董事長/董事/特別助理/設備事業處副總經理/設備事業處協理
    和椿行銷顧問股份有限公司 董事長/董事
    和椿自動化(上海)有限公司 董事長/營業處副總經理
    昆山宜椿工業科技有限公司 董事長 /監事
    自潤元件工業股份有限公司 董事

  • 李正模
    董事
    2023.6.9

    日本專修大學經營學科

    和椿科技股份有限公司 董事 /總經理
    寶山建設股份有限公司 常務董事
    建基股份有限公司 董事

  • 朱鋑隆-和椿行銷顧問(股)公司法人代表
    董事
    2023.6.9

    國立中央大學管理學院碩士

    和椿科技股份有限公司 董事/總經理 /組件營業處副總經理
    和椿自動化(上海)有限公司 總經理
    Aurotek (Japan) Inc. 代表人
    昆山宜椿工業科技有限公司 總經理
    自潤元件工業股份有限公司 董事/廠長
    PLENTY ISLAND(THAI) CO.,LTD. 營業經理

  • 黃呈琮
    獨立董事
    2023.6.9

    輔仁大學經濟系

    和椿科技股份有限公司 獨立董事
    森業營造股份有限公司 董事長
    東元電機股份有限公司 董事
    東安資產開發管理股份有限公司 董事

  • 周大任
    獨立董事
    2023.6.9

    美國哈佛大學法學院碩士

    和椿科技股份有限公司 獨立董事/監察人
    瑞軒科技股份有限公司 獨立董事
    中國化學製藥股份有限公司 獨立董事
    台灣新創生醫創業投資股份有限公司 董事長
    和利財務顧問股份有限公司 董事長
    台北市獨立董事協會 理事長
    中華開發工業銀行直接投資事業群 執行長
    中華開發金控股份有限公司 資深副總經理
    國創開元PE母基金獨力投資決策委員
    國開開元股權投資管理有限公司 董事/總經理
    和利資本集團創始合夥人暨管理合夥人
    蘇州工業園區引導基金獨力投資決策委員
    怡和創業投資集團資深合夥人兼大陸地區總經理

  • 劉冠廷
    獨立董事
    2023.6.9

    國立臺灣大學土木系營建工程與管理組碩士
    國立成功大學法律學系碩士
    國立臺灣大學法律學士

    和椿科技股份有限公司 獨立董事
    大恆國際法律事務所 主持律師
    台北市律師公會 常務理事(第29屆)
    台北市律師公會 理事(第28屆)

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董事出席情形
2024 年度截至 2024 年 12 月 31 日止,開會次數:5 次。
姓名
職位
實際出席次數
委託出席次數
出席率
  • 程天縱
    董事長
    5
    0
    100%
  • 張以昇
    副董事長
    5
    0
    100%
  • 李正模
    董事
    5
    0
    100%
  • 朱鋑隆
    董事
    5
    0
    100%
  • 黃呈琮
    獨立董事
    4
    1
    80%
  • 周大任
    獨立董事
    5
    0
    100%
  • 劉冠廷
    獨立董事
    5
    0
    100%
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董事會重要決議