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董事會

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本公司設置五至九席董事，採候選人提名制度，任期三年，得連任。現有七席董事，其中三席為獨立董事。董事長由董事會互選產生，對內主持會議、對外代表公司。董事會下設審計、薪酬及永續三委員會，強化監督與治理效能。
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董事成員
本公司第十七屆董事(含獨立董事)，任期至 2026 年 5 月 29 日至 2028 年 5 月 28 日止。
職稱
姓名
學歷
經歷
  • 董事長
    張以昇

    日本早稻田大學企業管理碩士

    和椿科技股份有限公司 副董事長
    和椿行銷顧問股份有限公司 董事長
    和椿自動化(上海)有限公司 董事長
    昆山宜椿工業科技有限公司 董事長

  • 董事
    程天縱

    美國Santa Clara經營管理碩士
    交通大學電子工程系

    和椿科技股份有限公司 董事長
    文曄科技股份有限公司 獨立董事
    好德科技股份有限公司 獨立董事
    惠普公司中國總裁
    美國德州儀器公司亞洲區總裁
    鴻海集團副總裁
    富智康集團 CEO
    杭州海康威視數位技術(股)公司 獨立董事

  • 董事
    李正模

    日本專修大學經營學科

    和椿科技股份有限公司 董事 / 總經理
    寶山建設股份有限公司 常務董事
    建基股份有限公司 董事

  • 董事
    朱鋑隆

    國立中央大學管理學院碩士

    和椿科技股份有限公司 總經理 / 組件營業處副總經理
    和椿自動化(上海)有限公司 總經理
    昆山宜椿工業科技有限公司 總經理

  • 獨立董事
    劉冠廷

    國立臺灣大學土木系營建工程與管理組碩士
    國立成功大學法律學系碩士
    國立臺灣大學法律學士

    和椿科技股份有限公司 獨立董事
    大恆國際法律事務所 主持律師
    台北市律師公會 常務理事(第29屆)
    台北市律師公會 理事(第28屆)

  • 獨立董事
    李國瑜

    國立政治大學企業管理學系博士及碩士
    國立臺灣大學經濟學系

    建漢科技(股)公司董事
    鴻準(股)公司監察人
    FIH Mobile Ltd.董事
    鴻富錦精密電子(成都)有限公司董事長
    鴻富成精密電子(成都)有限公司董事長
    鴻富成科技(天津)有限公司執行董事
    鴻海教育基金會董事
    建漢科技(股)公司獨立董事
    力晶積成電子製造(股)公司獨立董事

  • 獨立董事
    張嵐欣

    日本早稻田大學商學所財務會計暨管理會計組
    台灣輔仁大學國貿金融系國際企業組

    欣肉時代股份有限公司董事長
    捷博股份有限公司薪酬委員
    台灣農畜產工業股份有限公司副董事長
    榮成紙業股份有限公司獨立董事
    台灣精星科技股份有限公司獨立董事
    三商電腦股份有限公司獨立董事

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董事出席情形
2025 年度截至 2025 年 12 月 31 日止，開會次數：7 次。
姓名
職位
實際出席次數
委託出席次數
出席率
  • 程天縱
    董事長
    7
    0
    100%
  • 張以昇
    副董事長
    7
    0
    100%
  • 李正模
    董事
    7
    0
    100%
  • 朱鋑隆
    董事
    7
    0
    100%
  • 黃呈琮
    獨立董事
    6
    1
    86%
  • 周大任
    獨立董事
    6
    1
    86%
  • 劉冠廷
    獨立董事
    7
    0
    100%
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